02/04/2019 Dal Territorio
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 2019

Convocazione Assemblea Ordinaria

 

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale si comunica che l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese Società Cooperativa, è indetta - in prima convocazione - per il 30/04/2019 alle ore 09,30 presso la Sede Legale del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese Società Cooperativa sita in Via Dante Alighieri, snc in Vibo Valentia, ed occorrendo - in seconda convocazione - per il 12 Maggio 2019 alle ore 09.00 presso l’Hotel 501 sito in Via E. Bucciarelli n. 14 in Vibo Valentia – per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

  1. Discussione ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2018, sentita la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale: Deliberazione inerenti e conseguenti.
  2. Determinazioni in ordine alla perdita d’esercizio;
  3. Politiche di remunerazione: approvazione Politiche di remunerazione 2019 e informativa ex post sulle Politiche di remunerazione 2018;
  4. Stipula della Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci.
  5. Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG Spa; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
  6. Determinazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
  7. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare.

Potranno prendere parte all'assemblea i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Vibo Valentia, 02/04/2019

p. il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Muzzopappa